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¿Qué regula la publicidad y promoción en Paraguay en relación con el cumplimiento normativo?
La publicidad y promoción están reguladas por la Ley N° 394/94 y otras regulaciones específicas para proteger a los consumidores.
¿Cuál es el proceso de investigación y sanciones en caso de incumplimiento de AML en Paraguay?
En caso de incumplimiento de AML en Paraguay, se inicia una investigación por parte de SEPRELAD u otras autoridades competentes. Dependiendo de la gravedad del incumplimiento, se pueden imponer sanciones que van desde multas hasta la revocación de licencias.
¿Puede un cómplice ser condenado si se demuestra que su participación fue resultado de engaño o manipulación en Paraguay?
Si se demuestra que la participación del cómplice fue resultado de engaño o manipulación, esto puede influir en su responsabilidad legal, pero no necesariamente lo eximirá de la responsabilidad.
¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de las obligaciones de las personas expuestas en Paraguay?
El incumplimiento de las obligaciones de las personas expuestas en Paraguay puede dar lugar a sanciones administrativas y penales, que pueden incluir multas, inhabilitación para ocupar cargos públicos y, en casos graves, procesos judiciales por lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.
¿Cómo se gestionan los casos de familia, como divorcios y custodia de hijos, en el sistema judicial de Paraguay?
Los casos de familia se gestionan a través de tribunales de familia en Paraguay. Se busca la resolución de disputas relacionadas con el matrimonio, divorcio, custodia y manutención de hijos, entre otros.
¿Qué tipo de información se verifica durante el proceso de selección de personal en Paraguay?
Durante el proceso de selección de personal en Paraguay, se verifica la información relacionada con la experiencia laboral, referencias personales y profesionales, antecedentes penales, y educación, entre otros aspectos.
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