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¿Cuáles son los derechos laborales fundamentales en Paraguay?
Los derechos laborales fundamentales en Paraguay incluyen el derecho a un salario mínimo, la jornada laboral, las vacaciones pagadas, la seguridad en el trabajo y la protección contra la discriminación y el acoso en el lugar de trabajo.
¿Cuál es el proceso de revisión de antecedentes disciplinarios para la obtención de licencias o certificaciones profesionales en Paraguay?
El proceso de revisión de antecedentes disciplinarios para la obtención de licencias o certificaciones profesionales generalmente implica proporcionar pruebas de buena conducta y cumplimiento de sanciones.
¿Cuál es el proceso de identificación y verificación de clientes que son personas políticamente expuestas (PPE) en Paraguay?
Las personas políticamente expuestas (PPE) en Paraguay son sujetas a una debida diligencia más intensiva. Las instituciones financieras deben identificar a las PPE, verificar su identidad y realizar un seguimiento continuo de su actividad. Esto es para prevenir el riesgo de corrupción y lavado de dinero.
¿Puede una persona acceder a los antecedentes judiciales de otra persona en Paraguay?
En general, una persona no puede acceder a los antecedentes judiciales de otra persona sin autorización. El acceso está restringido para proteger la privacidad y la confidencialidad de la información.
¿Qué derechos y responsabilidades tienen los menores emancipados en Paraguay?
Los menores emancipados en Paraguay obtienen la capacidad legal para gestionar sus propios asuntos y tomar decisiones importantes. Sin embargo, siguen sujetos a ciertas restricciones legales.
¿Cómo se manejan las transacciones sospechosas en Paraguay en el contexto de Debida Diligencia?
En Paraguay, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben reportar transacciones sospechosas a SEPRELAD. Existe un proceso específico para presentar estos informes, lo que permite colaborar en investigaciones posteriores para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Identificar y reportar transacciones sospechosas es una parte fundamental de la Debida Diligencia.
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