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¿Cómo se maneja la información de AML en caso de fusiones y adquisiciones de instituciones financieras en Paraguay?
En caso de fusiones y adquisiciones de instituciones financieras en Paraguay, se deben tomar para garantizar que la información de AML se transfiera y se cumpla con las regulaciones medidas vigentes, evitando que la operación pueda utilizarse para actividades ilegales.
¿Qué protección legal existe contra la discriminación en el lugar de trabajo en Paraguay?
La discriminación en el lugar de trabajo está prohibida en Paraguay y se protege mediante leyes que prohíben la discriminación por motivos de género, raza, religión, orientación sexual, entre otros.
¿Existen sanciones por el uso indebido de información de antecedentes penales en Paraguay?
Sí, el uso indebido de información de antecedentes penales puede resultar en sanciones legales en Paraguay, que pueden incluir multas y medidas disciplinarias, especialmente si se divulga información sin autorización o se emplea de manera ilegal.
¿Qué legislación rige los acuerdos de mediación en casos de familia en Paraguay?
Los acuerdos de mediación en casos de familia en Paraguay están regulados por la Ley 1.878/2001, que establece el marco legal para la mediación en asuntos civiles y de familia.
¿Qué sucede si un contribuyente está en proceso de apelación o disputa con la SET en relación con sus antecedentes fiscales?
El proceso de apelación o disputa con la SET se reflejará en los antecedentes fiscales del contribuyente hasta que se resuelva la disputa.
¿Cuál es el proceso para solicitar un certificado de antecedentes fiscales para transacciones internacionales en Paraguay?
Los contribuyentes que requieren un certificado de antecedentes fiscales para transacciones internacionales pueden presentar una solicitud ante la SET y seguir el proceso establecido.
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