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¿Cuál es el proceso de resolución de conflictos laborales en Paraguay?
Los conflictos laborales en Paraguay se resuelven mediante el diálogo, la mediación y, en última instancia, el sistema judicial laboral. Los trabajadores y empleadores pueden acudir a los tribunales laborales en caso de disputa.
¿Cuál es el papel de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) en la regulación de KYC?
SEPRELAD en Paraguay desempeña un papel fundamental en la regulación y supervisión del cumplimiento de KYC en el país. Esta entidad se encarga de emitir regulaciones, recibir informes de actividades sospechosas y coordinar acciones para prevenir el lavado de dinero.
¿Cuáles son las leyes y regulaciones claves relacionadas con la Debida Diligencia en Paraguay?
En Paraguay, las leyes y regulaciones clave en materia de Debida Diligencia se encuentran en la Ley N° 1015/97 contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, así como en las regulaciones emitidas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). Estas normativas establecen los requisitos y procedimientos que deben seguir las instituciones financieras y otros sujetos obligados.
¿Qué tipo de información se incluye en un informe de antecedentes judiciales en Paraguay?
Un informe de antecedentes judiciales en Paraguay incluye información sobre los casos judiciales en los que una persona ha estado involucrada, incluyendo detalles de los casos, fechas y resoluciones. También puede incluir condenas y sanciones penales.
¿Cuál es el proceso para verificar la identidad de los clientes extranjeros en Paraguay?
Para verificar la identidad de clientes extranjeros en Paraguay, las instituciones financieras deben cumplir con regulaciones específicas que incluyen la verificación de documentos válidos de identificación, como pasaportes, y la identificación de la fuente de fondos de los clientes, asegurándose de cumplir con las normativas aplicables. .
¿Cuál es la legislación principal que regula el cumplimiento normativo en Paraguay?
En Paraguay, la legislación principal que regula el cumplimiento normativo incluye la Ley N° 2.957/2006 de Contrataciones Públicas y otras normativas relacionadas.
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