Artículos recomendados
¿Cuál es el proceso para revisar y actualizar políticas y procedimientos de Debida Diligencia en Paraguay?
Las instituciones financieras en Paraguay deben llevar a cabo una revisión periódica de sus políticas y procedimientos de Débida Diligencia para garantizar su eficacia y cumplimiento continuo. Esto implica identificar áreas de mejora, implementar cambios y capacitar a los empleados sobre las actualizaciones.
¿Pueden los contribuyentes acceder a sus antecedentes fiscales de años anteriores en Paraguay?
Sí, los contribuyentes pueden acceder a sus antecedentes fiscales de años anteriores para mantener un registro de su historial fiscal.
¿Cuál es el plazo para la duración de un juicio en Paraguay y qué sucede si se excede?
En Paraguay, no existe un plazo fijo para la duración de un juicio, y la duración puede variar según la complejidad del caso. Si se excede un plazo razonable, las partes pueden solicitar que se acelere el proceso y se respete el derecho a un juicio oportuno.
¿Cómo se puede verificar si se tiene deudas de impuestos en Paraguay?
Los contribuyentes pueden verificar si tienen deudas de impuestos consultando su estado de cuenta fiscal en el sistema de la SET o solicitando información a la autoridad fiscal.
¿Existen regulaciones específicas para la conservación y manejo de expedientes digitales en Paraguay?
Sí, existen regulaciones específicas para la conservación y manejo de expedientes digitales en Paraguay, que abordan cuestiones como la autenticidad, integridad y seguridad de la información almacenada en formato electrónico. Estas regulaciones buscan garantizar la validez de los expedientes digitales en el ámbito legal.
¿Qué papel juegan las verificaciones de antecedentes en el proceso de inmigración y otorgamiento de visas en Paraguay?
Las verificaciones de antecedentes son una parte integral del proceso de inmigración y otorgamiento de visas en Paraguay, ya que se utilizan para evaluar la idoneidad y seguridad de los solicitantes de visas de residencia y otros estatus de migración.
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