ALMA LILIANA COLMAN ESTIGARRIBIA - Perfil - 3520XXX

Perfil de ALMA LILIANA COLMAN ESTIGARRIBIA - 3520XXX

Cédula de Identidad 3520XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cuál es el procedimiento para la revisión y aprobación de políticas y procedimientos de Debida Diligencia en Paraguay?

Las políticas y procedimientos de Debida Diligencia en Paraguay deben ser revisadas y aprobadas internamente por la alta dirección de las instituciones financieras. Esto asegura que cumplan con las regulaciones y que segan las mejores prácticas en la identificación y verificación de clientes.

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