AMALIA DE JESUS PEDROZO FERNANDEZ - Perfil - 3975XXX

Perfil de AMALIA DE JESUS PEDROZO FERNANDEZ - 3975XXX

Cédula de Identidad 3975XXX
Partido ANR UNACE
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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La evaluación de riesgos es fundamental en el cumplimiento de AML en Paraguay, ya que permite a las instituciones financieras y otros sujetos obligados identificar y priorizar las áreas de mayor riesgo y asignar recursos adecuados para prevenir el lavado de dinero.

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Los obstáculos en Paraguay tienen la obligación de proporcionar capacitación laboral a sus empleados para mejorar sus habilidades y conocimientos en el ámbito laboral, promoviendo el desarrollo profesional y la seguridad en el trabajo.

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