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¿Qué regulaciones específicas se aplican a la prevención de lavado de dinero en Paraguay?
En Paraguay, la Ley N° 1.015/1997 y sus modificaciones posteriores regulan la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
¿Cuáles son las sanciones por el incumplimiento de las regulaciones de Debida Diligencia en Paraguay?
El incumplimiento de las regulaciones de Debida Diligencia en Paraguay puede dar lugar a sanciones legales y administrativas. Esto puede incluir multas, la revocación de licencias para operar y daños a la reputación de las instituciones financieras. Además, las autoridades pueden tomar medidas para investigar y sancionar a quienes no cumplan con las normativas.
¿Qué procedimientos y requisitos se deben cumplir para obtener un divorcio en Paraguay?
Para obtener un divorcio en Paraguay, se deben cumplir ciertos requisitos legales, como la separación de hecho por al menos un año o la incompatibilidad de caracteres. El proceso involucra la presentación de una demanda de divorcio ante un tribunal competente y la posterior emisión de una sentencia judicial que disuelve el matrimonio.
¿Cuál es el proceso para solicitar una copia certificada de los antecedentes judiciales en Paraguay?
El proceso para solicitar una copia certificada de los antecedentes judiciales en Paraguay generalmente involucra presentar una solicitud ante la institución correspondiente, proporcionar la documentación requerida y pagar una tarifa de procesamiento.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el abuso de las estructuras corporativas en el marco de la Debida Diligencia?
Para prevenir el abuso de las estructuras corporativas, se exige la identificación de beneficiarios finales. Esto asegura que las entidades legales no se utilizan para ocultar la verdadera propiedad o control, evitando así el abuso de dichas estructuras para actividades ilícitas o el lavado de dinero.
¿Es posible cambiar el nombre o apellido de un menor en Paraguay?
Sí, es posible cambiar el nombre o apellido de un menor en Paraguay, pero se requiere un procedimiento legal que debe ser aprobado por un juez. Se considerarán factores como el interés superior del niño antes de aprobar cualquier cambio.
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