AMALIA RIVEROS IRIONDO - Perfil - 2339XXX

Perfil de AMALIA RIVEROS IRIONDO - 2339XXX

Cédula de Identidad 2339XXX
Partido ANR UNACE
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cuáles son los elementos esenciales para que alguien sea considerado cómplice en Paraguay?

Para que alguien sea considerado cómplice en Paraguay, deben existir elementos clave, como la participación voluntaria, el conocimiento del delito principal y la contribución al mismo.

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¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la regulación de AML en el sector de juegos de azar en línea?

El sector de juegos de azar en línea en Paraguay también está sujeto a regulaciones de AML. Las empresas que operan en este sector deben realizar una debida diligencia en la identificación de sus clientes y reportar transacciones sospechosas para prevenir el lavado de dinero.

¿Cuál es el papel de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la selección de personal en Paraguay?

La SFP supervisa y regula la función pública y establece normas y procedimientos para la selección de personal en el sector público.

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