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¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la regulación de AML en el sector de bienes raíces y agentes inmobiliarios?
En el sector de bienes raíces y agentes inmobiliarios en Paraguay, se aplica una regulación específica de AML para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Los agentes inmobiliarios deben realizar la debida diligencia en la identificación de sus clientes y reportar transacciones sospechosas.
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Paraguay tiene leyes de propiedad intelectual que protegen los derechos de autor, patentes, marcas y otros aspectos de la propiedad intelectual.
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¿Cuál es el proceso de revisión y aprobación de las regulaciones relacionadas con personas expuestas en Paraguay?
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