ANA ALVARENGA MENDOZA - Perfil - 1375XXX

Perfil de ANA ALVARENGA MENDOZA - 1375XXX

Cédula de Identidad 1375XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cómo se gestionan los embargos en casos de empresas o negocios en Paraguay?

Los embargos en casos de empresas o negocios en Paraguay siguen un proceso específico. Los bienes de la empresa pueden ser embargados, pero la empresa generalmente continúa operando, y los activos se utilizan para pagar la deuda.

¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la regulación de personas expuestas en comparación con otros países de la región?

El enfoque de Paraguay puede variar en comparación con otros países de la región, pero generalmente se centra en cumplir con los estándares internacionales y abordar los riesgos específicos relacionados con su contexto y sus instituciones financieras.

¿Cuál es el papel de la Contraloría General de la República en la supervisión de procesos de selección de personal en Paraguay?

La Contraloría General de la República tiene la función de supervisar y controlar la legalidad y eficiencia de los procesos de selección de personal en el sector público.

¿Cuáles son las regulaciones sobre el registro y protección de marcas y patentes en Paraguay?

El Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) en Paraguay regula el registro y la protección de marcas y patentes.

¿Cuál es la relación entre la Debida Diligencia y la prevención del fraude de identidad en Paraguay?

La Debida Diligencia está estrechamente relacionada con la prevención del fraude de identidad en Paraguay. Al verificar la identidad de los clientes de manera rigurosa, se reduce la posibilidad de que se utilicen identidades falsas en transacciones financieras, lo que contribuye a la prevención del fraude.

¿Qué medidas de seguridad se aplican a la información financiera y personal proporcionada por personas expuestas en Paraguay?

La información financiera y personal proporcionada por personas expuestas está sujeta a medidas de seguridad y confidencialidad para protegerla de accesos no autorizados y garantizar su integridad. Esto puede incluir la encriptación de datos y el acceso limitado a personas autorizadas.

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