Artículos recomendados
¿Se requiere que las empresas presenten informes de cumplimiento normativo en Paraguay?
En algunos casos, las empresas pueden estar obligadas a presentar informes de cumplimiento normativo, dependiendo de las regulaciones específicas a las que estén sujetas.
¿Pueden los bienes exentos de embargo en Paraguay?
Sí, existen bienes que están exentos de embargo en Paraguay, como ciertos artículos de uso personal, muebles de hogar básicos y herramientas de trabajo. Estos bienes están protegidos por la ley y no pueden ser embargados.
¿Cuál es el papel de SEPRELAD en el cumplimiento de KYC en Paraguay?
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) en Paraguay es la entidad encargada de supervisar y regular el cumplimiento de las leyes y regulaciones de KYC. Trabaja en colaboración con las instituciones financieras y otros sujetos obligados.
¿Cuáles son los procedimientos para la pensión alimentaria en Paraguay?
El procedimiento para la pensión alimentaria en Paraguay implica presentar una demanda ante un juez competente. El juez evalúa la capacidad de los padres para pagar y las necesidades del hijo, y luego determina la cantidad de la pensión alimentaria. Esta es una medida para garantizar el bienestar de los hijos.
¿Cuál es el proceso de debida diligencia que deben seguir las instituciones financieras al tratar con personas expuestas?
Las instituciones financieras deben realizar un proceso de debida diligencia que implica verificar la identidad de las personas expuestas, evaluar los riesgos y monitorear las transacciones de manera constante. Esto ayuda a prevenir el abuso de cuentas y transacciones financieras.
¿Cuál es el plazo para la duración de un juicio en Paraguay y qué sucede si se excede?
En Paraguay, no existe un plazo fijo para la duración de un juicio, y la duración puede variar según la complejidad del caso. Si se excede un plazo razonable, las partes pueden solicitar que se acelere el proceso y se respete el derecho a un juicio oportuno.
Otros perfiles similares a Ana Beatriz Vazquez Avalos