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¿Se requiere que las empresas presenten informes de cumplimiento normativo en Paraguay?
En algunos casos, las empresas pueden estar obligadas a presentar informes de cumplimiento normativo, dependiendo de las regulaciones específicas a las que estén sujetas.
¿Cuál es el proceso para la revisión de antecedentes fiscales en caso de errores o discrepancias en Paraguay?
En caso de errores o discrepancias, los contribuyentes pueden solicitar la revisión de sus antecedentes fiscales y presentar documentación de respaldo a la SET.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el tráfico de drogas y actividades delictivas relacionadas con AML?
En Paraguay, las medidas de AML también se aplican para prevenir el tráfico de drogas y actividades delictivas relacionadas. Esto incluye el monitoreo de transacciones sospechosas que puedan estar vinculadas con el tráfico de drogas y la aplicación de medidas adicionales de debida diligencia.
¿Cuáles son los derechos de los trabajadores en relación con las horas de descanso y las pausas durante la jornada laboral en Paraguay?
La legislación laboral de Paraguay establece las horas de descanso diario y las pausas durante la jornada laboral para garantizar el bienestar de los trabajadores.
¿Qué papel juega la cooperación internacional en la regulación de las personas expuestas en Paraguay?
La cooperación internacional desempeña un papel importante en la regulación de las personas expuestas en Paraguay, ya que el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son delitos transnacionales. Paraguay colabora con otros países y organismos internacionales para combatir estos delitos de manera efectiva.
¿Cuáles son las consecuencias legales del embargo en Paraguay?
El embargo conlleva consecuencias legales importantes en Paraguay. Los bienes embargados quedan inmovilizados hasta que se cumpla con la deuda o se llegue a un acuerdo. Si el deudor no paga, los bienes pueden ser subastados para satisfacer la deuda.
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