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¿Cuál es la responsabilidad de los auditores internos en el proceso de AML en instituciones financieras en Paraguay?
Los auditores internos en instituciones financieras en Paraguay tienen la responsabilidad de evaluar y revisar el cumplimiento de AML en la organización. Deben llevar a cabo auditorías internas periódicas y proporcionar informes sobre el estado de cumplimiento a la alta dirección ya SEPRELAD.
¿Cuáles son los derechos y obligaciones del arrendatario en Paraguay?
Los arrendatarios en Paraguay tienen el derecho de usar la propiedad arrendada de acuerdo con los términos del contrato. Sus obligaciones incluyen el pago puntual del alquiler, el cuidado adecuado de la propiedad y notificar al arrendador sobre cualquier problema o daño.
¿Qué es la Debida Diligencia y cuál es su importancia en Paraguay?
La Debida Diligencia se refiere al proceso de investigación y verificación de la identidad y antecedentes de clientes y transacciones. En Paraguay, es esencial para prevenir actividades ilícitas, garantizar la transparencia y cumplir con las regulaciones vigentes.
¿Qué derechos tienen los hijos extramatrimoniales en Paraguay en relación a su padre biológico?
Los hijos extramatrimoniales en Paraguay tienen derechos legales en relación a su padre biológico, incluyendo el derecho a ser reconocidos y a heredar. El padre biológico tiene obligaciones legales hacia estos hijos, como la pensión alimentaria.
¿Cuál es el proceso para verificar la identidad de una persona jurídica (empresa) en Paraguay en el marco de KYC?
La verificación de la identidad de una persona jurídica en Paraguay implica la presentación de documentos legales, como estatutos de la empresa, registros comerciales, y la identificación de los beneficiarios reales de la empresa, entre otros requisitos.
¿Cuál es el plazo de conservación de los registros fiscales en Paraguay y cómo afecta a los antecedentes fiscales?
El plazo de conservación de los registros fiscales puede variar, pero generalmente se establece por ley y afecta la disponibilidad de información en los antecedentes fiscales.
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