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¿Qué medidas se toman en Paraguay para fomentar la cooperación entre instituciones financieras en el
En Paraguay, se promueve la cooperación entre instituciones financieras para compartir información sobre actividades sos.
¿Cómo se maneja la debida diligencia en el proceso de KYC para clientes que operan en el mercado de valores en Paraguay?
En el mercado de valores en Paraguay, la debida diligencia es fundamental. Se requiere la identificación de los beneficiarios finales, la verificación de la fuente de fondos y el seguimiento de las transacciones para garantizar la integridad del mercado y prevenir el lavado de dinero.
¿Se requiere la validación de identidad en el acceso a servicios de salud en Paraguay?
Sí, la validación de identidad es común en el acceso a servicios de salud en Paraguay. Los hospitales y centros de salud pueden requerir la presentación de la cédula de identidad u otros documentos de identificación para registrar a los pacientes y brindar atención médica. Esto también se aplica a la obtención de medicamentos controlados.
¿Qué es un embargo y cuándo se aplica en Paraguay?
El embargo es una medida legal que permite asegurar el cumplimiento de una obligación financiera. En Paraguay, se aplica cuando una persona o entidad no paga una deuda y un tribunal ordena la inmovilización de sus activos para garantizar el pago.
¿Puede un cómplice alegar desconocimiento del delito para evitar la responsabilidad en Paraguay?
No, generalmente no puede alegar desconocimiento del delito para evitar la responsabilidad, ya que se espera que un cómplice tenga conocimiento de la actividad delictiva en la que está involucrado.
¿Cuáles son los plazos para la prescripción de la responsabilidad penal de un cómplice en delitos menores en Paraguay?
Los plazos para la prescripción de la responsabilidad penal de un cómplice en delitos menores en Paraguay son establecidos por la ley y varían según la naturaleza del delito.
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