ANDREA BOGARIN MALDONADO - Perfil - 1856XXX

Perfil de ANDREA BOGARIN MALDONADO - 1856XXX

Cédula de Identidad 1856XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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La Ley N° 294/93 y sus decretos reglamentarios establecen las obligaciones y sanciones en materia de responsabilidad ambiental en Paraguay.

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La Debida Diligencia se refiere al proceso de investigación y verificación de la identidad y antecedentes de clientes y transacciones. En Paraguay, es esencial para prevenir actividades ilícitas, garantizar la transparencia y cumplir con las regulaciones vigentes.

¿Qué se entiende por "personas expuestas" en Paraguay?

En Paraguay, el término "personas expuestas" se refiere a individuos que ocupan cargos públicos de alto nivel, incluidos funcionarios gubernamentales, políticos y otros, así como sus familiares cercanos. Estas personas pueden estar sujetas a regulaciones especiales debido a su posición.

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La posibilidad de que un cómplice sea liberado bajo fianza mientras espera juicio en Paraguay depende de la gravedad del delito y la evaluación del riesgo de fuga. En casos graves, la fianza puede ser negada.

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