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¿Pueden los informantes de transacciones sospechosas enfrentar represalias en Paraguay?
La ley de AML en Paraguay prohíbe cualquier represalia contra informantes de transacciones sospechosas. Los informantes están protegidos y se mantienen su confidencialidad. Cualquier represalia puede resultar en sanciones legales y administrativas.
¿Puede una persona solicitar la rectificación de información incorrecta en su expediente judicial en Paraguay?
Sí, una persona tiene el derecho de solicitar la rectificación de información incorrecta en su expediente judicial en Paraguay. Esto se hace presentando una solicitud al tribunal correspondiente y proporcionando pruebas que respalden la corrección necesaria.
¿Pueden los registros de antecedentes disciplinarios en Paraguay ser compartidos con instituciones financieras o de seguros?
En ciertos casos, los registros de antecedentes disciplinarios pueden ser compartidos con instituciones financieras o de seguros si es relevante para evaluar riesgos o elegibilidad.
¿Cuáles son las implicaciones legales de la bigamia en Paraguay?
La bigamia, o tener dos matrimonios válidos al mismo tiempo, es ilegal en Paraguay y puede dar lugar a sanciones legales, incluyendo la anulación de uno de los matrimonios y posibles cargos penales.
¿Cuál es el proceso para la apelación de una decisión de la SET relacionada con los antecedentes fiscales en Paraguay?
Los contribuyentes pueden apelar una decisión de la SET relacionada con sus antecedentes fiscales siguiendo el proceso de apelación establecido y proporcionando pruebas de su posición.
¿Cómo se promueve la educación y la capacitación en materia de antecedentes fiscales para los contribuyentes en Paraguay?
La SET promueve la educación y capacitación de los contribuyentes a través de programas de divulgación, seminarios y materiales informativos relacionados con los antecedentes fiscales.
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