ANDREA LUCIANA AGUILERA VERA - Perfil - 7065XXX

Perfil de ANDREA LUCIANA AGUILERA VERA - 7065XXX

Cédula de Identidad 7065XXX
Partido PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Quiénes están obligados a cumplir con las regulaciones de Debida Diligencia en Paraguay?

Las instituciones financieras, agentes de seguros, notarios, casinos, casas de cambio y otros sujetos obligados están obligados a cumplir con las regulaciones de Debida Diligencia en Paraguay. También deben identificar y verificar la identidad de los clientes y reportar transacciones sospechosas.

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