ANDREA RAQUEL COLMAN LOPEZ - Perfil - 4122XXX

Perfil de ANDREA RAQUEL COLMAN LOPEZ - 4122XXX

Cédula de Identidad 4122XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Se requiere que las instituciones financieras mantengan registros de transacciones en el marco de KYC?

Sí, las instituciones financieras en Paraguay están obligadas a mantener registros de transacciones durante un período determinado, lo que facilita la supervisión y auditoría por parte de las autoridades reguladoras y SEPRELAD.

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Las empresas de seguridad privada pueden llevar a cabo verificaciones de antecedentes en Paraguay, pero deben cumplir con regulaciones específicas y obtener autorización de las autoridades correspondientes.

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