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¿Cuál es la importancia de la cooperación entre las instituciones financieras y las autoridades de aplicación en Paraguay en el cumplimiento de la Debida Diligencia?
La cooperación entre las instituciones financieras y las autoridades de aplicación es esencial en el cumplimiento de la Débida Diligencia en Paraguay. Esta colaboración permite la detección y prevención efectiva del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y facilita el intercambio de información relevante.
¿Cuál es la autoridad fiscal encargada de la recaudación de impuestos en Paraguay?
En Paraguay, la autoridad fiscal encargada de la recaudación de impuestos es la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
¿Cuál es la relación entre la Debida Diligencia y la prevención del fraude de identidad en Paraguay?
La Debida Diligencia está estrechamente relacionada con la prevención del fraude de identidad en Paraguay. Al verificar la identidad de los clientes de manera rigurosa, se reduce la posibilidad de que se utilicen identidades falsas en transacciones financieras, lo que contribuye a la prevención del fraude.
¿Cómo se define el cómplice en la legislación paraguaya?
En la legislación paraguaya, un cómplice es una persona que colabora de manera voluntaria y consciente en la comisión de un delito, contribuyendo de alguna forma a su realización.
¿Qué regula la Ley N° 5036/2013 sobre la Función Pública en cuanto a la igualdad de oportunidades en la selección de personal?
La ley establece que se debe garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas, sin discriminación por motivos de género, raza, religión u otros.
¿Puede un empleador en Paraguay tomar decisiones de empleo basadas únicamente en antecedentes judiciales?
En Paraguay, un empleador puede considerar los antecedentes judiciales de un candidato, pero no debe tomar decisiones basadas únicamente en esta información. Debe considerar otros factores y cumplir con la legislación laboral.
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