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¿Puede una persona acceder a los antecedentes judiciales de otra persona en Paraguay?
En general, una persona no puede acceder a los antecedentes judiciales de otra persona sin autorización. El acceso está restringido para proteger la privacidad y la confidencialidad de la información.
¿Se requiere la validación de identidad en el acceso a servicios de educación superior, como la inscripción en universidades en Paraguay?
Sí, en el acceso a servicios de educación superior, como la inscripción en universidades en Paraguay, se requiere la validación de identidad mediante la presentación de documentos de identificación válidos para matricularse y registrarse como estudiante.
¿Qué regulaciones aplican a la retención de impuestos en transacciones comerciales en Paraguay y cómo se reflejan en los antecedentes fiscales?
Las regulaciones sobre la retención de impuestos se aplican en transacciones comerciales y se reflejan en los antecedentes fiscales como impuestos retenidos y pendientes.
¿Las verificaciones de antecedentes pueden ser realizadas por organizaciones sin fines de lucro en Paraguay?
Las organizaciones sin fines de lucro en Paraguay pueden realizar verificaciones de antecedentes, pero deben cumplir con las regulaciones y obtener autorización si están involucradas en actividades que requieran acceso a información de antecedentes penales.
¿Cuál es la autoridad encargada de supervisar el cumplimiento de KYC en el sector de seguros en Paraguay?
En el sector de seguros en Paraguay, la Superintendencia de Seguros (SSP) es la autoridad encargada de supervisar y regular el cumplimiento de KYC y AML por parte de las compañías de seguros y agentes del sector.
¿Puede un individuo apelar una decisión disciplinaria en Paraguay?
Sí, un individuo tiene el derecho de apelar una decisión disciplinaria y presentar argumentos o pruebas en su defensa ante la entidad reguladora correspondiente.
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