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¿Cuáles son las sanciones por el uso indebido de la información de antecedentes fiscales en Paraguay?
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Los directores y altos ejecutivos de instituciones financieras en Paraguay tienen la responsabilidad de liderar y promover una cultura de cumplimiento de KYC en la organización, asegurando que se sigan las regulaciones y se establezcan políticas adecuadas en toda la institución.
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