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¿Qué acciones pueden tomar las personas expuestas para garantizar el cumplimiento efectivo de sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero?
Las personas expuestas pueden tomar medidas como buscar asesoramiento legal, mantener registros financieros precisos y cumplir de manera proactiva con las regulaciones de prevención del lavado de dinero. La educación y la conciencia sobre las obligaciones son fundamentales para el cumplimiento efectivo.
¿Cuál es el proceso para la solicitud de certificados de buena conducta fiscal en Paraguay?
Los contribuyentes pueden solicitar certificados de buena conducta fiscal en la SET siguiendo un proceso establecido, lo que acredita que están al día con sus obligaciones fiscales.
¿Cuáles son los derechos y responsabilidades de los paraguayos que obtienen la residencia permanente en Estados Unidos?
Los paraguayos que obtengan la residencia permanente en Estados Unidos tienen derechos que incluyen vivir y trabajar en el país de manera permanente, viajar dentro y fuera de Estados Unidos y solicitar la ciudadanía después de un período de tiempo. También tienen la responsabilidad de cumplir con las leyes y regulaciones de Estados Unidos y mantener su estatus de residente permanente.
¿Cuáles son las garantías procesales de los acusados en casos de delitos penales en Paraguay?
Las garantías procesales de los acusados en Paraguay incluyen el derecho a un juicio justo, el derecho a la defensa legal, el derecho a permanecer en silencio, el derecho a un intérprete si es necesario y el derecho a apelar una sentencia. Estas garantías están diseñadas para proteger los derechos de los acusados.
¿Cuál es el plazo para la resolución de procesos de selección en Paraguay?
El plazo para la resolución de procesos de selección puede variar, pero generalmente se establece en las convocatorias y la ley establece que debe ser razonable.
¿Cuáles son las leyes que rigen el empleo de personas con discapacidades en Paraguay?
Paraguay tiene leyes que prohíben la discriminación laboral por razón de discapacidad y promueven la inclusión de personas con discapacidades en el mercado laboral. Los empleadores deben tomar medidas para facilitar la empleabilidad de estas personas.
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