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¿Cuáles son los riesgos asociados con las personas expuestas en relación con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo?
Las personas expuestas están en riesgo de ser utilizadas como intermediarios en actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo debido a su posición y acceso a recursos financieros.
¿Pueden las organizaciones ser auditadas para verificar su cumplimiento normativo en Paraguay?
Sí, las organizaciones pueden ser auditadas por las autoridades y terceros para verificar su cumplimiento normativo en Paraguay.
¿Qué riesgos específicos enfrentan las personas expuestas en el sector financiero en Paraguay?
En el sector financiero, las personas expuestas pueden enfrentar riesgos más altos debido a la naturaleza de las transacciones y la posibilidad de ser utilizados como intermediarios en actividades ilícitas. Por lo tanto, se aplican regulaciones más estrictas para mitigar estos riesgos.
¿Qué sucede si un paraguayo se casa en España y luego se divorcia?
En caso de un divorcio en España, el cónyuge paraguayo puede mantener su residencia si puede demostrar que el matrimonio era genuino y que se han cumplido los requisitos legales para el divorcio.
¿Qué regulaciones aplican a las transacciones internacionales y los impuestos sobre la renta en Paraguay?
Las transacciones internacionales están reguladas por la Ley N° 5061/2013, que establece los requisitos y tasas para la retención de impuestos en transacciones transfronterizas.
¿Puede un cómplice ser castigado con la misma pena que el autor principal si es menor de edad en Paraguay?
En Paraguay, las leyes pueden considerar la minoría de edad del cómplice como un factor atenuante que reduce la pena, incluso si su participación fue significativa.
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