Artículos recomendados
¿Cuál es el proceso de identificación y verificación de clientes que son personas políticamente expuestas (PPE) en Paraguay?
Las personas políticamente expuestas (PPE) en Paraguay son sujetas a una debida diligencia más intensiva. Las instituciones financieras deben identificar a las PPE, verificar su identidad y realizar un seguimiento continuo de su actividad. Esto es para prevenir el riesgo de corrupción y lavado de dinero.
¿Existen leyes que regulen la prevención de la discriminación y el acoso en el trabajo en Paraguay?
Sí, la Ley N° 4.801/13 y su reglamentación prohíben la discriminación y el acoso en el trabajo en Paraguay.
¿Qué opciones tienen los paraguayos para obtener la residencia a largo plazo en España?
Los paraguayos pueden obtener la residencia a largo plazo en España a través de la residencia temporal no lucrativa, el arraigo social, la reagrupación familiar, la inversión, el trabajo, el emprendimiento y otros programas.
¿Qué tipo de información personal se encuentra protegida en los expedientes judiciales en Paraguay?
La información personal protegida en los expedientes judiciales en Paraguay incluye datos sensibles como números de identificación, domicilios, números de teléfono y otros detalles personales. Se busca limitar el acceso a esta información para proteger la privacidad.
¿Qué información se debe recopilar durante el proceso de diligencia debida en Paraguay en el contexto de AML?
Durante el proceso de diligencia debida en Paraguay, se debe recopilar información como el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección, el número de identificación personal, la ocupación y la fuente de fondos de los clientes, junto con la documentación que respalda esta información. .
¿Cuál es el procedimiento para la revisión y aprobación de políticas y procedimientos de Debida Diligencia en Paraguay?
Las políticas y procedimientos de Debida Diligencia en Paraguay deben ser revisadas y aprobadas internamente por la alta dirección de las instituciones financieras. Esto asegura que cumplan con las regulaciones y que segan las mejores prácticas en la identificación y verificación de clientes.
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