ARMANDO RAMON FARIÑA VILLALBA - Perfil - 7082XXX

Perfil de ARMANDO RAMON FARIÑA VILLALBA - 7082XXX

Cédula de Identidad 7082XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

Artículos recomendados

¿Pueden las personas solicitar una copia de su propio historial de antecedentes penales en Paraguay?

Sí, las personas tienen el derecho de solicitar una copia de su propio historial de antecedentes penales en Paraguay y pueden obtener esta información a través de las autoridades competentes.

¿Qué regulaciones aplican a las transacciones internacionales y los impuestos sobre la renta en Paraguay?

Las transacciones internacionales están reguladas por la Ley N° 5061/2013, que establece los requisitos y tasas para la retención de impuestos en transacciones transfronterizas.

¿Puede un ciudadano cambiar su nombre legalmente en Paraguay y qué procesos se siguen?

Sí, un ciudadano puede cambiar legalmente su nombre en Paraguay siguiendo un proceso que incluye la presentación de una solicitud y la justificación de la razón para el cambio de nombre. Esto se rige por la Ley N° 1.626/00 de Identificaciones Personales y otros reglamentos aplicables.

¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay utilizar tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, en el proceso de AML?

Sí, en Paraguay, algunas instituciones financieras han adoptado tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, para fortalecer y agilizar el proceso de AML, mejorando la precisión en la detección de actividades sospechosas y transacciones ilícitas.

¿Qué se entiende por delito de lesa humanidad en Paraguay y cuál es su tratamiento legal?

Los delitos de lesa humanidad son crímenes graves que atentan contra los derechos humanos a gran escala. En Paraguay, estos crímenes son procesados y juzgados de acuerdo con la legislación nacional e internacional, y no están sujetos a prescripción.

¿Qué sucede si una persona tiene antecedentes judiciales por delitos juveniles en Paraguay?

Los antecedentes judiciales por delitos juveniles en Paraguay generalmente están protegidos y no suelen ser divulgados públicamente. La legislación puede permitir la eliminación o sellado de estos registros después de un tiempo.

Otros perfiles similares a Armando Ramon Fariña Villalba