ARMINDA RAQUEL GAMARRA GOMEZ - Perfil - 3303XXX

Perfil de ARMINDA RAQUEL GAMARRA GOMEZ - 3303XXX

Cédula de Identidad 3303XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cuál es el procedimiento para la revisión y aprobación de políticas y procedimientos de Debida Diligencia en Paraguay?

Las políticas y procedimientos de Debida Diligencia en Paraguay deben ser revisadas y aprobadas internamente por la alta dirección de las instituciones financieras. Esto asegura que cumplan con las regulaciones y que segan las mejores prácticas en la identificación y verificación de clientes.

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La Ley N° 4.580/2012 y sus normativas reglamentarias regulan la contabilidad y auditoría en Paraguay, incluyendo la obligación de llevar registros precisos.

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