ARNALDO ABEL MORINIGO GONZALEZ - Perfil - 3314XXX

Perfil de ARNALDO ABEL MORINIGO GONZALEZ - 3314XXX

Cédula de Identidad 3314XXX
Partido PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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En Paraguay, las leyes y regulaciones que rigen el KYC incluyen la Ley N° 1015/97 contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, así como las regulaciones emitidas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).

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Los antecedentes judiciales en Paraguay son registros de los procesos judiciales en los que una persona ha estado involucrada. Son importantes porque proporcionan información sobre el historial legal de una persona y pueden influir en decisiones legales y empleo.

¿Qué sanciones se aplican en caso de falsificación o manipulación de documentos de identificación en Paraguay?

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