Artículos recomendados
¿Se requiere el registro y supervisión de agentes de cambio y casas de bolsa en el marco de KYC en Paraguay?
Sí, los agentes de cambio y casas de bolsa en Paraguay están sujetos al registro y supervisión, lo que incluye el cumplimiento de las regulaciones de KYC y AML para prevenir actividades ilegales en el mercado de valores.
¿Existen diferencias en el tratamiento de cómplices en delitos de corrupción en Paraguay?
En delitos de corrupción, los cómplices pueden enfrentar sanciones más severas en Paraguay, ya que estos delitos suelen ser considerados especialmente graves debido a su impacto en la sociedad.
¿Puede un contribuyente obtener una copia de sus antecedentes fiscales en una oficina regional de la SET en Paraguay?
Sí, los contribuyentes pueden obtener una copia de sus antecedentes fiscales en las oficinas regionales de la SET presentando la documentación requerida.
¿Cuál es la importancia del cumplimiento normativo para las empresas en Paraguay?
El cumplimiento normativo es crucial para evitar sanciones legales y garantizar la integridad de las operaciones empresariales en Paraguay, así como para mantener la confianza de los stakeholders.
¿Es posible cambiar el nombre o apellido de un menor en Paraguay?
Sí, es posible cambiar el nombre o apellido de un menor en Paraguay, pero se requiere un procedimiento legal que debe ser aprobado por un juez. Se considerarán factores como el interés superior del niño antes de aprobar cualquier cambio.
¿Puede un contribuyente solicitar una revisión de sus antecedentes fiscales en caso de discrepancias con registros externos en Paraguay?
Sí, si hay discrepancias con registros externos, un contribuyente puede solicitar una revisión de sus antecedentes fiscales y proporcionar pruebas de la exactitud de su información.
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