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¿Cuál es la relación entre el KYC y la regulación de la financiación del terrorismo en Paraguay?
El KYC y la regulación de la financiación del terrorismo en Paraguay están estrechamente relacionados. La identificación y verificación de clientes son herramientas fundamentales para prevenir el financiamiento del terrorismo y detectar actividades sospechosas.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el uso indebido de información de Debida Diligencia y protegerla de posibles filtraciones?
Se aplica de seguridad y protección de datos en Paraguay para prevenir el uso indebido de información de Debida Diligencia y protegerla de posibles filtraciones o medidas no autorizadas. Las instituciones financieras deben seguir las regulaciones de protección de datos vigentes para garantizar la confidencialidad de la información.
¿Cuáles son las obligaciones de los empleadores en Paraguay en cuanto a la capacitación laboral?
Los obstáculos en Paraguay tienen la obligación de proporcionar capacitación laboral a sus empleados para mejorar sus habilidades y conocimientos en el ámbito laboral, promoviendo el desarrollo profesional y la seguridad en el trabajo.
¿Cuál es el tratamiento fiscal de las donaciones y transferencias de bienes en Paraguay?
Las donaciones y transferencias de bienes están sujetas a regulaciones fiscales específicas y pueden estar exentas o gravadas con impuestos de sucesiones y donaciones.
¿Cuál es el proceso para la disolución de la patria potestad en Paraguay y bajo qué circunstancias?
La disolución de la patria potestad en Paraguay es un proceso legal que debe ser solicitado y aprobado por un juez. Se puede considerar en casos de abandono, maltrato u otras circunstancias graves que pongan en riesgo el bienestar del menor.
¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay realizar transacciones con países considerados de alto riesgo en términos de AML?
Las instituciones financieras en Paraguay deben ejercer precaución al realizar transacciones con países considerados de alto riesgo en términos de AML. Se pueden aplicar medidas adicionales de debida diligencia para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en estas transacciones.
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