ATANACIO BERNAL - Perfil - 1087XXX

Perfil de ATANACIO BERNAL - 1087XXX

Cédula de Identidad 1087XXX
Partido ANR PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Qué medidas se toman para proteger la identidad de los ciudadanos en la emisión de certificados de nacimiento en Paraguay?

Para proteger la identidad de los ciudadanos en la emisión de certificados de nacimiento en Paraguay, se implementan medidas de seguridad, como la verificación de la documentación de los padres y el registro adecuado de los datos del recién nacido en el Registro del Estado Civil de las Personas.

¿Cuál es el proceso para solicitar la eliminación de un registro de antecedentes judiciales en Paraguay?

El proceso para solicitar la eliminación de un registro de antecedentes judiciales en Paraguay varía según el tipo de caso y la legislación aplicable. Por lo general, implica presentar una solicitud al tribunal o la institución correspondiente.

¿Cuál es el proceso de solicitud de asistencia legal para paraguayos en España?

Los paraguayos que necesitan asistencia legal en España pueden buscar la ayuda de abogados y organizaciones de apoyo a inmigrantes. También pueden contactar con el consulado de Paraguay en España para obtener información y orientación.

¿Cuáles son las sanciones por el incumplimiento de las regulaciones de Debida Diligencia en Paraguay?

El incumplimiento de las regulaciones de Debida Diligencia en Paraguay puede dar lugar a sanciones legales y administrativas, multas y la posible revocación de licencias para operar. Además, las instituciones financieras pueden enfrentar daños a su reputación y pérdida de clientes.

¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el uso indebido de información de KYC y protegerla de posibles filtraciones?

En Paraguay, se aplican medidas de seguridad y protección de datos para prevenir el uso indebido de información de KYC y protegerla de posibles filtraciones o accesos no autorizados. Las instituciones financieras deben seguir las regulaciones de protección de datos vigentes.

¿Se requiere la revisión periódica de la información de los clientes en Paraguay en el marco de la Debida Diligencia?

Sí, las instituciones financieras en Paraguay deben llevar a cabo revisiones periódicas de la información de los clientes como parte de la Debida Diligencia continua. Esto garantiza que la información se mantiene actualizada y que cualquier cambio en la situación del cliente se identifique y se tome en cuenta en el cumplimiento de las regulaciones.

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