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¿Qué derechos tienen los hijos de paraguayos nacidos en España en términos de nacionalidad?
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¿Cuáles son las obligaciones legales de los martilleros en una subasta de bienes embargados en Paraguay?
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¿Cuál es el papel de SEPRELAD en el cumplimiento de las regulaciones de Debida Diligencia en Paraguay?
SEPRELAD en Paraguay es la entidad encargada de supervisar y regular el cumplimiento de las regulaciones de Debida Diligencia. Colabora con los sujetos obligados y brinda orientación para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Qué sanciones legales pueden imponerse en caso de un embargo fraudulento en Paraguay?
En caso de un embargo fraudulento en Paraguay, se pueden imponer sanciones legales tanto al deudor como al acreedor. El deudor puede enfrentar cargos por fraude,
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Las transacciones internacionales están sujetas a regulaciones fiscales específicas, y los resultados de estas transacciones se reflejan en los antecedentes fiscales.
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