BELEN MONSERRATH MORA MATTO - Perfil - 7516XXX

Perfil de BELEN MONSERRATH MORA MATTO - 7516XXX

Cédula de Identidad 7516XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el abuso de entidades legales en el marco de la Débida Diligencia?

Para prevenir el abuso de entidades legales en Paraguay en el marco de la Débida Diligencia, se exige una mayor transparencia en la identificación de beneficiarios finales. Las regulaciones buscan evitar que las entidades legales se utilicen como fachadas para actividades ilegales, asegurando que se conozca la verdadera propiedad y control de dichas entidades.

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En Paraguay, un empleador puede considerar los antecedentes judiciales de un candidato, pero no debe tomar decisiones basadas únicamente en esta información. Debe considerar otros factores y cumplir con la legislación laboral.

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