BENITA MASQUEDA DE JONES - Perfil - 3828XXX

Perfil de BENITA MASQUEDA DE JONES - 3828XXX

Cédula de Identidad 3828XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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Sí, un individuo tiene el derecho de apelar una decisión disciplinaria y presentar argumentos o pruebas en su defensa ante la entidad reguladora correspondiente.

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¿Cuál es la responsabilidad de los directores y altos ejecutivos de instituciones financieras en relación con KYC en Paraguay?

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¿Cómo se manejan las transacciones sospechosas en Paraguay en el marco de Debida Diligencia?

En Paraguay, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben reportar transacciones sospechosas a SEPRELAD. Existe un proceso específico para presentar estos informes y colaborar en investigaciones posteriores para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

¿Qué derechos tiene el arrendatario en relación con la privacidad y visitas del arrendador en Paraguay?

El arrendador debe respetar la privacidad del arrendatario y no puede ingresar a la propiedad sin permiso, excepto en casos de emergencia o cuando se ha acordado previamente para realizar reparaciones o inspecciones.

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