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¿Qué información se debe recopilar durante el proceso de Debida Diligencia en Paraguay?
Durante el proceso de Debida Diligencia en Paraguay, se debe recopilar información sobre los clientes, incluyendo su nombre, dirección, fecha de nacimiento, ocupación, origen de los fondos y documentación de respaldo. Además, es necesario identificar y verificar a los beneficiarios finales de las transacciones. Esta información es esencial para evaluar el riesgo y prevenir actividades ilícitas.
¿Es necesario contar con una sentencia previa para iniciar un embargo en Paraguay?
En muchos casos, se requiere una sentencia previa que establezca la deuda antes de iniciar un embargo en Paraguay. Sin embargo, en ciertas situaciones, como el incumplimiento de títulos valores, puede ser posible el embargo sin una sentencia previa.
¿Se requiere de un deposito de garantía en un contrato de arrendamiento en Paraguay?
El depósito de garantía no es obligatorio en Paraguay, pero es común en los contratos de arrendamiento. Sirve como una forma de seguridad financiera para el arrendador en caso de incumplimiento del arrendatario.
¿Qué información sobre transacciones financieras se incluye en los antecedentes fiscales en Paraguay?
Los antecedentes fiscales pueden incluir información sobre transacciones financieras, como depósitos, retiros y movimientos de cuentas bancarias.
¿Puede un ciudadano en Paraguay cambiar su nombre o apellidos en su cédula de identidad por razones personales?
En Paraguay, los cambios de nombre o apellidos en la cédula de identidad generalmente se permiten solo en casos específicos, como el matrimonio o el divorcio. Cambios por razones personales pueden requerir una justificación legal y la aprobación de la DGRECP.
¿Las instituciones financieras en Paraguay deben llevar a cabo revisiones periódicas de KYC de sus clientes?
Sí, las instituciones financieras en Paraguay están obligadas a realizar revisiones periódicas de KYC para garantizar que la información de los clientes siga siendo precisa y para detectar cualquier cambio que pueda indicar actividades sospechosas.
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