BERNARDINA NUÑEZ BARRETO - Perfil - 2093XXX

Perfil de BERNARDINA NUÑEZ BARRETO - 2093XXX

Cédula de Identidad 2093XXX
Partido ANR UNACE
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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En Paraguay, las leyes y regulaciones clave en materia de Debida Diligencia se encuentran en la Ley N° 1015/97 contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, así como en las regulaciones emitidas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). Estas normativas establecen los requisitos y procedimientos que deben seguir las instituciones financieras y otros sujetos obligados.

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