BERNARDO ARIEL BOBADILLA COLMAN - Perfil - 4761XXX

Perfil de BERNARDO ARIEL BOBADILLA COLMAN - 4761XXX

Cédula de Identidad 4761XXX
Partido ANR PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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Las instituciones financieras desempeñan un papel fundamental en la regulación de las personas expuestas al informar transacciones sospechosas, cumplir con las regulaciones de debida diligencia y cooperar con las autoridades para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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Para proteger los expedientes judiciales de daños, pérdidas o desastres naturales en Paraguay, se pueden implementar medidas como la duplicación y el almacenamiento seguro en ubicaciones resistentes a desastres, así como la digitalización de documentos importantes.

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