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¿Qué es la Debida Diligencia y cuál es su importancia en Paraguay?
La Debida Diligencia se refiere al proceso de investigación y verificación de la identidad y antecedentes de clientes y transacciones. En Paraguay, es esencial para prevenir actividades ilícitas, garantizar la transparencia y cumplir con las regulaciones vigentes.
¿Qué medidas de seguridad se aplican a la información financiera y personal proporcionada por personas expuestas en Paraguay?
La información financiera y personal proporcionada por personas expuestas está sujeta a medidas de seguridad y confidencialidad para protegerla de accesos no autorizados y garantizar su integridad. Esto puede incluir la encriptación de datos y el acceso limitado a personas autorizadas.
¿Qué sanciones se aplican en Paraguay a aquellos que falsifican documentos de identificación?
La falsificación de documentos de identificación en Paraguay es un delito que puede llevar a sanciones legales, incluyendo penas de prisión y multas. Además, se pueden tomar medidas adicionales para garantizar la autenticidad de los documentos y prevenir la falsificación.
¿Qué medidas se toman para fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en Paraguay?
La SET promueve el cumplimiento de las obligaciones fiscales a través de campañas de educación, programas de asistencia, y la implementación de tecnologías para facilitar la presentación de declaraciones y pagos.
¿Pueden los registros de antecedentes judiciales ser compartidos con otras instituciones gubernamentales en Paraguay?
En Paraguay, los registros de antecedentes judiciales pueden ser compartidos con otras instituciones gubernamentales en casos específicos y de conformidad con la legislación aplicable, como parte de investigaciones o trámites legales.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el tráfico de drogas y actividades delictivas relacionadas con AML?
En Paraguay, las medidas de AML también se aplican para prevenir el tráfico de drogas y actividades delictivas relacionadas. Esto incluye el monitoreo de transacciones sospechosas que puedan estar vinculadas con el tráfico de drogas y la aplicación de medidas adicionales de debida diligencia.
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