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¿Cómo se aplican las regulaciones de Debida Diligencia a las instituciones de microfinanzas y cooperativas de ahorro y crédito en Paraguay?
Las instituciones de microfinanzas y cooperativas de ahorro y crédito en Paraguay también están sujetas a regulaciones de Debida Diligencia. Deben identificar y verificar a sus clientes, realizar debida diligencia en la identificación de beneficiarios finales y reportar transacciones sospechosas.
¿Cuáles son las sanciones por el uso indebido de la información de antecedentes fiscales en Paraguay?
El uso indebido de la información de antecedentes fiscales puede dar lugar a sanciones legales, multas y otras medidas de cumplimiento.
¿Cómo se protege el derecho a la defensa del cómplice en el proceso judicial en Paraguay?
El derecho a la defensa del cómplice se protege en el proceso judicial en Paraguay, lo que significa que tiene derecho a ser representado por un abogado y a presentar pruebas en su favor.
¿Cuál es la legislación que regula los acuerdos prenupciales en Paraguay?
Los acuerdos prenupciales en Paraguay son regulados por el Código Civil y permiten a las parejas establecer disposiciones sobre la distribución de bienes y otros asuntos financieros antes del matrimonio. Estos acuerdos son legalmente válidos siempre que cumplan con ciertos requisitos.
¿Qué información y documentos suelen incluirse en un expediente judicial en Paraguay?
Los expedientes judiciales en Paraguay incluyen una variedad de información y documentos, como escritos de demanda, contestaciones, pruebas, resoluciones judiciales, testimonios, informes periciales y cualquier otro elemento relevante relacionado con el caso en cuestión.
¿Cuál es el proceso de selección y nombramiento de fiscales en Paraguay?
Los fiscales en Paraguay son seleccionados a través de un proceso de concurso público y nombrados por el Poder Ejecutivo. Se busca la independencia y la imparcialidad en la selección de fiscales.
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