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¿Existen restricciones para el acceso a ciertos tipos de expedientes judiciales en Paraguay?
Sí, existen restricciones para el acceso a ciertos tipos de expedientes judiciales en Paraguay, especialmente en casos que involucran información sensible o confidencial, como menores de edad, asuntos de familia o casos de violencia de género.
¿Cómo se manejan las transacciones sospechosas en Paraguay en el marco de Debida Diligencia?
En Paraguay, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben reportar transacciones sospechosas a SEPRELAD. Existe un proceso específico para presentar estos informes y colaborar en investigaciones posteriores para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Puede un cómplice ser eximido de responsabilidad si demuestra que actuó bajo amenazas o coacción en Paraguay?
Un cómplice puede alegar coacción o amenazas como una defensa, pero deberá demostrar que su participación en el delito fue resultado de una amenaza grave y que no tenía otra opción. La coacción puede considerarse como una circunstancia atenuante.
¿Cómo se manejan las cuentas inactivas en Paraguay en relación con la Debida Diligencia?
Las cuentas inactivas en Paraguay pueden ser un riesgo en el cumplimiento de la Débida Diligencia. Las instituciones financieras deben implementar políticas y procedimientos para monitorear y reportar transacciones sospechosas en cuentas inactivas, evitando su uso para actividades ilegales o el lavado de dinero.
¿Cuáles son las diferencias entre la selección de personal en el sector público y el sector privado en Paraguay?
Aunque hay similitudes, las diferencias pueden incluir requisitos legales, procesos de selección y beneficios laborales, que varían según el sector.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para asegurar la capacitación y el conocimiento adecuado de los empleados en relación con KYC?
Las instituciones financieras en Paraguay deben implementar programas de capacitación y formación para garantizar que sus empleados tengan el conocimiento y la habilidad necesarios para cumplir con KYC. Estos programas pueden incluir capacitación periódica y actualizaciones.
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