Artículos recomendados
¿Es necesario que el cómplice tenga la misma intención que el autor principal del delito en Paraguay?
No es necesario que el cómplice tenga la misma intención que el autor principal en Paraguay. Sin embargo, debe tener conocimiento de la actividad delictiva y colaborar voluntariamente en ella.
¿Cuál es el impacto de los registros disciplinarios en la admisión a programas de posgrado en Paraguay?
Los registros disciplinarios pueden influir en la admisión a programas de posgrado, ya que las instituciones académicas pueden evaluar la idoneidad de los solicitantes en función de su historial disciplinario.
¿Existen requisitos específicos para la solicitud de certificados de antecedentes fiscales en casos de herencias y sucesiones en Paraguay?
Sí, en casos de herencias y sucesiones, la solicitud de certificados de antecedentes fiscales puede requerir documentación adicional que demuestre la relación entre el contribuyente y el fallecido.
¿Quiénes están obligados a cumplir con las regulaciones de Debida Diligencia en Paraguay?
Las instituciones financieras, agentes de seguros, notarios, casinos, casas de cambio y otros sujetos obligados están obligados a cumplir con las regulaciones de Debida Diligencia en Paraguay. También deben identificar y verificar la identidad de los clientes y reportar transacciones sospechosas.
¿Cuál es el plazo de conservación de los antecedentes judiciales en Paraguay?
El plazo de conservación de los antecedentes judiciales varía según el tipo de caso y la legislación aplicable en Paraguay. Algunos registros pueden mantenerse durante años, mientras que otros pueden ser eliminados o sellados después de cierto tiempo.
¿Cuáles son las leyes y regulaciones clave de Debida Diligencia en Paraguay?
En Paraguay, las regulaciones clave de Debida Diligencia se encuentran en la Ley N° 1015/97 contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, así como en las normativas emitidas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). .
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