Artículos recomendados
¿Cuáles son las obligaciones de las empresas en Paraguay en relación con la protección de datos personales?
Las empresas en Paraguay deben cumplir con la Ley N° 6.025/2017 de Protección de Datos Personales y garantizar la seguridad de la información personal de los ciudadanos.
¿Puede un empleador solicitar antecedentes judiciales de un candidato sin su consentimiento en Paraguay?
En Paraguay, un empleador generalmente necesita el consentimiento del candidato para solicitar sus antecedentes judiciales. El acceso a esta información está regulado por leyes de privacidad.
¿Existen regulaciones adicionales para personas expuestas en sectores específicos en Paraguay, como el financiero o el bancario?
Sí, en Paraguay, sectores específicos, como el financiero o el bancario, pueden estar sujetos a regulaciones adicionales que requieren un mayor escrutinio de las actividades financieras de las personas expuestas. Estas regulaciones buscan prevenir el abuso de estos sectores para multas ilegales.
¿Puede un individuo solicitar una copia de sus registros disciplinarios en formato electrónico en Paraguay?
En Paraguay, los individuos pueden solicitar copias de sus registros disciplinarios en formato electrónico según las regulaciones establecidas por la entidad correspondiente.
¿Pueden los paraguayos trabajar en España con un visado de estudiante?
Por lo general, los visados de estudiante en España tienen restricciones laborales, pero en algunos casos, se permite el trabajo a tiempo parcial durante el período académico. Esto varía según el tipo de visado y la institución educativa.
¿Qué papel juegan los oficiales de cumplimiento en el proceso de KYC en Paraguay?
Los oficiales de cumplimiento desempeñan un papel crucial en el proceso de KYC en Paraguay. Son responsables de supervisar y garantizar el cumplimiento de las regulaciones y políticas de KYC en una institución financiera, así como de informar sobre actividades sospechosas a SEPRELAD.
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