Artículos recomendados
¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay rechazar a un cliente calculando en el resultado de KYC?
Sí, las instituciones financieras en Paraguay pueden rechazar a un cliente si el resultado de KYC revela información que indica actividades sospechosas o si el cliente no proporciona la documentación requerida para la debida diligencia.
¿Qué sanciones pueden aplicarse a las personas jurídicas en caso de deudas fiscales en Paraguay?
Las sanciones pueden incluir multas, el embargo de bienes, la cancelación de beneficios fiscales y la prohibición de contratar con el Estado.
¿Es necesario aprender español antes de emigrar a España desde Paraguay?
No es obligatorio, pero aprender español antes de emigrar a España es muy útil para tu adaptación y para encontrar empleo. También es importante para la vida cotidiana y la comunicación con las autoridades.
¿Pueden los informantes de transacciones sospechosas enfrentar represalias en Paraguay?
La ley de AML en Paraguay prohíbe cualquier represalia contra informantes de transacciones sospechosas. Los informantes están protegidos y se mantienen su confidencialidad. Cualquier represalia puede resultar en sanciones legales y administrativas.
¿Qué es la prisión preventiva y en qué situaciones se utiliza en Paraguay?
La prisión preventiva es la detención de un acusado antes del juicio. Se utiliza en Paraguay en situaciones en las que existe riesgo de fuga, obstrucción de la justicia o peligro para la comunidad, y debe ser revisada periódicamente por un tribunal.
¿Cuál es la duración máxima de la jornada laboral en Paraguay?
La duración máxima de la jornada laboral en Paraguay es de 8 horas diarias y 48 horas semanales, con posibles excepciones para ciertas industrias y empleos, sujetas a regulaciones laborales específicas.
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