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¿Existen restricciones para que las personas expuestas realicen transacciones financieras internacionales?
En algunos casos, pueden aplicarse restricciones a las personas expuestas para realizar transacciones financieras internacionales, especialmente si se sospecha que están relacionadas con actividades ilícitas. Estas restricciones buscan prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Qué sucede si un deudor de impuestos en Paraguay no cumple con un plan de pago acordado?
Si un deudor de impuestos no cumple con un plan de pago, la SET puede tomar medidas adicionales para recuperar la deuda.
¿Qué regulaciones existen para la prevención del soborno y la corrupción en el sector privado en Paraguay?
La Ley N° 5.249/2014 establece regulaciones para prevenir el soborno y la corrupción en el sector privado y responsabiliza a las personas jurídicas por ciertas conductas ilícitas.
¿Cuáles son las consecuencias de abandonar la propiedad arrendada antes de la fecha de vencimiento en Paraguay?
Abandonar la propiedad antes de la fecha de vencimiento del contrato puede dar lugar a consecuencias financieras. El arrendador puede retener el depósito de garantía y buscar una indemnización por daños y perjuicios si no se ha acordado una terminación anticipada en el contrato.
¿Los exámenes en Paraguay pueden realizar pruebas de drogas a los candidatos como parte del proceso de selección?
Sí, los candidatos en Paraguay tienen la opción de realizar pruebas de drogas como parte del proceso de selección, pero deben hacerlo de manera legal y ética, respetando los derechos de los candidatos.
¿Cómo se abordan los casos de robo de identidad en Paraguay y cuáles son las sanciones para los responsables?
Los casos de robo de identidad en Paraguay son considerados delitos y se tratan en el marco legal. Las sanciones para los responsables pueden incluir penas de prisión y multas, dependiendo de la gravedad del delito y el perjuicio causado a la víctima. Es importante denunciar estos casos ante las autoridades para que se investiguen y se tomen medidas legales.
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