CANDIDO FRETES MARECO - Perfil - 1755XXX

Perfil de CANDIDO FRETES MARECO - 1755XXX

Cédula de Identidad 1755XXX
Partido ANR PLRA UNACE
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cuáles son los recursos y guías disponibles para las instituciones financieras que desean cumplir con las regulaciones de Debida Diligencia en Paraguay?

Las instituciones financieras en Paraguay pueden acceder a recursos y guías proporcionadas por SEPRELAD y otras autoridades competentes. Estos recursos ofrecen orientación detallada sobre cómo cumplir con las regulaciones y realizar la Debida Diligencia de manera efectiva.

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El desacato es el acto de desobedecer una orden judicial. En Paraguay, puede dar lugar a sanciones legales, como multas o prisión.

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