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¿Cuáles son las leyes y regulaciones claves relacionadas con la Debida Diligencia en Paraguay?
En Paraguay, las leyes y regulaciones clave en materia de Debida Diligencia se encuentran en la Ley N° 1015/97 contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, así como en las regulaciones emitidas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). Estas normativas establecen los requisitos y procedimientos que deben seguir las instituciones financieras y otros sujetos obligados.
¿Existen regulaciones específicas para la protección de los derechos de los consumidores en línea en Paraguay?
La Ley N° 4868/2013 regula los derechos de los consumidores en línea y establece normas para las transacciones electrónicas en Paraguay.
¿Puede un cómplice ser condenado si se demuestra que su participación fue resultado de engaño o manipulación en Paraguay?
Si se demuestra que la participación del cómplice fue resultado de engaño o manipulación, esto puede influir en su responsabilidad legal, pero no necesariamente lo eximirá de la responsabilidad.
¿Cuál es la relación entre el KYC y la regulación de la financiación del terrorismo en Paraguay?
El KYC y la regulación de la financiación del terrorismo en Paraguay están estrechamente relacionados. La identificación y verificación de clientes son herramientas fundamentales para prevenir el financiamiento del terrorismo y detectar actividades sospechosas.
¿Qué sucede si los bienes embargados no cubren la totalidad de la deuda en Paraguay?
Si los bienes embargados no cubren la totalidad de la deuda en Paraguay, el deudor aún es responsable de pagar la diferencia. El acreedor puede buscar otras medidas legales para recuperar el saldo pendiente.
¿Cuál es el impacto de los registros disciplinarios en la obtención de seguros profesionales en Paraguay?
Los registros disciplinarios pueden influir en la obtención de seguros profesionales, ya que las compañías de seguros pueden evaluar el riesgo basándose en los antecedentes disciplinarios.
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