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En caso de fusiones y adquisiciones de instituciones financieras en Paraguay, se deben tomar para garantizar que la información de AML se transfiera y se cumpla con las regulaciones medidas vigentes, evitando que la operación pueda utilizarse para actividades ilegales.
¿Cuál es el proceso para la anulación de un matrimonio en Paraguay?
La anulación de un matrimonio en Paraguay es un proceso legal que busca declarar el matrimonio como nulo. Se debe presentar una demanda ante un tribunal y argumentar razones válidas, como impedimentos legales o falta de consentimiento.
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Las sanciones por evasión fiscal pueden incluir multas, penas de prisión y el pago de los impuestos adeudados, además de recargos e intereses.
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La Ley N° 3239/07 y el Decreto N° 4110/08 regulan la gestión de residuos y la protección del medio ambiente en Paraguay.
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