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¿Cuáles son las sanciones por el incumplimiento de las regulaciones de AML en Paraguay?
El incumplimiento de las regulaciones de AML en Paraguay puede dar lugar a sanciones legales y administrativas, multas y la posible revocación de licencias para operar. Además, las instituciones financieras pueden enfrentar daños a su reputación y pérdida de clientes.
¿Cuál es la autoridad fiscal encargada de la recaudación de impuestos en Paraguay?
En Paraguay, la autoridad fiscal encargada de la recaudación de impuestos es la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
¿Cómo se manejan los casos de acoso laboral o discriminación en el proceso de selección de personal en Paraguay?
Los casos de acoso laboral o discriminación en el proceso de selección de personal en Paraguay se pueden denunciar ante la Secretaría Nacional de la Función Pública (SNFP) o la autoridad correspondiente. El SNFP tiene un papel importante en la prevención y sanción de prácticas discriminatorias en la administración pública.
¿Cómo se manejan los casos de acoso sexual en el lugar de trabajo en Paraguay?
Los casos de acoso sexual en el lugar de trabajo en Paraguay deben ser tratados con seriedad y se pueden presentar denuncias ante las autoridades laborales y la justicia. Existen leyes que prohíben el acoso sexual y establecen procedimientos para su denuncia y resolución.
¿Cómo se gestionan los registros de antecedentes penales de menores de edad en Paraguay?
Los registros de antecedentes penales de menores de edad en Paraguay están sujetos a protecciones especiales y confidencialidad. Estos registros generalmente se manejan de manera más restringida que los de adultos.
¿Cuál es el proceso de inspección judicial y cuál es su propósito en Paraguay?
La inspección judicial es el proceso de examinar y evaluar la administración de justicia en los tribunales. Su propósito es garantizar que los procedimientos judiciales se lleven a cabo de manera adecuada y eficiente.
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