CARMEN ARACELI BENITEZ RUIZ - Perfil - 5044XXX

Perfil de CARMEN ARACELI BENITEZ RUIZ - 5044XXX

Cédula de Identidad 5044XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cómo se manejan las cuentas inactivas en Paraguay en relación con el AML?

Las cuentas inactivas en Paraguay pueden ser un riesgo en el cumplimiento de AML. Las instituciones financieras deben implementar políticas y procedimientos para monitorear y reportar transacciones sospechosas en cuentas inactivas, impidiendo su uso para actividades ilegales.

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