CARMEN MARTINEZ LOPEZ - Perfil - 3704XXX

Perfil de CARMEN MARTINEZ LOPEZ - 3704XXX

Cédula de Identidad 3704XXX
Partido ANR PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Qué es KYC y por qué es importante en Paraguay?

KYC, o "Conoce a tu cliente", es un proceso utilizado en Paraguay para verificar la identidad de los clientes y prevenir actividades ilegales, como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Es importante para garantizar la integridad del sistema financiero y la seguridad nacional.

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En ciertos casos, los registros disciplinarios pueden ser admitidos como evidencia en procedimientos judiciales si son relevantes para el caso en cuestión.

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Un cómplice puede alegar coacción o amenazas como una defensa, pero deberá demostrar que su participación en el delito fue resultado de una amenaza grave y que no tenía otra opción. La coacción puede considerarse como una circunstancia atenuante.

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Algunas organizaciones pueden estar obligadas a implementar programas de gestión de riesgos para evaluar y mitigar riesgos en Paraguay.

¿Cómo se aplica el AML a las entidades no financieras en Paraguay?

Las entidades no financieras en Paraguay, como casinos, agentes de bienes raíces y joyerías, también están sujetas a regulaciones de AML para prevenir actividades ilícitas y garantizar la transparencia en sus operaciones.

¿Qué sucede si los antecedentes judiciales de una persona son utilizados indebidamente en Paraguay?

Si los antecedentes judiciales de una persona son utilizados indebidamente en Paraguay, se pueden tomar acciones legales contra los responsables. La persona afectada puede buscar asesoramiento legal para remediar la situación.

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